证券代码：301008         证券简称：宏昌科技          公告编号：2025-058 债券代码：123218         债券简称：宏昌转债               浙江宏昌电器科技股份有限公司        对于 2024 年度权益分配调整可转债转股价钱的公告 本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本色真确、准确、完好，不存在职 何纰缪记录、误导性申诉卤莽首要遗漏。    尽头领导：    一、转股价钱调整依据    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于高兴浙江宏昌 电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许 可20231057 号）高兴注册，公司于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象刊行 380.00 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 38，000.00 万元。凭证《浙江 宏昌电器科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明 书》  （以下简称“《召募讲明书》”）的关连条目，以及中国证券监督处理委员会会 （以下简称“中国证监会”）对于公开采行可颐养公司债券的研究限定，“宏昌转 债”在本次刊行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 时，公司将按下述公式对转股价钱进行调整（保留少许点后两位，终末一位四舍 五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派发现款股利：P1= P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前有用的转股价钱，n 为该次派送股票股利或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价钱或配股价钱，D 为该次每 股派发现款股利，P1 为调整后有用的转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将顺序进行转股价钱调整，并 在深圳证券往来所网站和合适中国证监会限定条件的信息裸露媒体上刊登转股 价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整观念及暂停转股技能（如 需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主转股苦求日或之后， 颐养股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。研究转股 价钱调整本色及操作观念将依据届时国度研究法律法例、证券监管部门和深圳证 券往来所的关连限定来制订。   二、转股价钱历次调整情况   凭证公司裸露的《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的研究限定， 公司可转债的驱动转股价钱为 29.62 元/股。 《对于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，握有公 司本次刊行可颐养公司债券的推动已遁入表决。该议案属于尽头决议事项，现货白银交易已获 出席本次会议的推动所握有的表决权股份总和的三分之二以上审议通过。同日， 公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债 转股价钱的议案》。凭证《召募讲明书》关连限定及公司 2024 年第一次临时推动 大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正为 28.00 元/股，修正 后的转股价钱自 2024 年 3 月 12 日起成效。 《对于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往来日起改日六个月内 （即自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日），如再次触发“宏昌转债”转股价 格向下修正条目，亦不残暴向下修正决策。自 2024 年 10 月 14 日起算，若再次 触发 “宏昌转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否诓骗“宏昌转债”转股价钱向下修正的职权。 度权益分配决策，以 2023 年年度权益分配中的总股本 80，008，802 股剔除公司回 购专用证券账户中的股份 945，000 股后的股份数 79，063，802 股为基数，向整体股 东每 10 股派发现款红利 6 元东说念主民币（含税），共计派发现款红利约 47，438，281.2 元（含税），以老本公积向整体推动每 10 股转增 4 股，共计转增约 31，625，520 股。 “宏昌转债”的转股价钱调整为 19.64 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 20 日。      三、可转债转股价钱调整原因及后果    公司实施 2024 年年度权益分配决策，以公司现存总股本剔除已回购股份 东说念主民币现款，共计派发现款红利约 11，276，639.4 元（含税）。    若在分配决策实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权引刊行权 等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。    凭证公司《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行 的研究限定，“宏昌转债”的转股价钱调整如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0-D=19.64-0.0989470=19.541053≈19.54 元/ 股。    本次权益分配实施后计算除权除息价钱时，按总股本（含回购股份）折算的 每 10 股 现 金 红 利 （ 含 税 ） = 现 金 分 红 总 额 ÷ 总 股 本 ×10=11，276，639.4 元 ÷113，966，394×10=0.989470元（保留六位少许，不四舍五入）。本次权益分配 实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现款红利=股权登 记日收盘价-0.0989470元/股。   “宏昌转债”的转股价钱调整为19.54元/股，调整后的转股价钱自2025年5月   特此公告。                         浙江宏昌电器科技股份有限公司                                         董事会

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